Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Adliyede

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini sağladığı, bu kapsamda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyesi olmak”, “suç gelirlerini aklamak” ve “Spor Bahisleri Kanunu'na muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Papara’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği, şirket hesaplarının kripto para borsaları ve yasa dışı bahis işlemlerinde ücret tahsil ettiği ve bu işlemlerin şirket gelirine dönüştüğü bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına göre, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerinde yoğun olarak kullanıldığı ve para transferlerini kolaylaştırdığı tespit edildi.

Yapılan analizlerde Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, buradan elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı gelirlerin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 5 kripto cüzdan sahibi ile yasa dışı bahis örgüt liderlerinin işbirliği yaptığı ve Papara’nın bu örgütlerle gizli bir anlaşma içinde olduğu belirlendi.

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, şirketin faaliyetlerinin ödeme güvenliğini riske attığı vurgulandı. Örgüt liderleri ve üyelerine ait PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete, yatlara, teknelere, kiralık kasalara, araçlara ve gayrimenkullere el konuldu. Ayrıca, şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı.